广西11选5

云南工商代办

广西11选5分类

服务类目

联系我们

企业:昆明飞驰财务管理有限广西11选5

联系人:李经理

电话:13529360051 

          13708867803

Q  Q : 583780448

邮箱:583780448@qq.com

网址:www.ac-gj.com

地址:昆明市西山区滇池路滇池时代C座1320号



加强账户管理 打击洗钱犯罪

加强账户管理 打击洗钱犯罪

广西11选5日期:2018-09-18 广西11选5:1 广西11选5:

一、什么是洗钱?

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其广西11选5和性质的行为判定为洗钱犯罪。


二、洗钱有什么危害?

  洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。


三、加强账户管理,防范金融风险

  1、杜绝假名、冒名开户;

  2、金融机构和支付机构必要时对开户说“不”;

  3、持续监控措施。


四、点滴行动,助力反洗钱

  1、选择安全可靠的金融机构;

  2、主动配合金融机构进行身份识别;

  3、不要出租或出借自己的身份证件;

  4、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;

  5、不要用自己的账户替他人提现;

  6、远离网络洗钱;

  7、举报洗钱活动,维护社会公平正义。


本文网址:http://www.ac-gj.com/news/434.html

关键词:昆明工商代办,昆明代理记账,云南做账广西11选5

最近浏览:

  • 在线客服
  • 联系电话
    18987196552
  • 在线留言
  • 在线咨询
    欢迎给我们留言
    请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
    姓名
    联系人
    电话
    座机/手机号码
    邮箱
    邮箱
    地址
    地址